¿Qué es la lista negra del SAT?

La lista negra de la secretaría de hacienda y crédito público es una relación de aquellas personas que han incumplido con sus obligaciones fiscales, que están en una situación irregular o que han cometido actos ilícitos como defraudación fiscal, evasión de impuestos o, incluso, lavado de dinero.

por qué debemos consultar la lista negra del SAT

el s.a.t. recomienda que a la hora de crear lazos financieros con socios y clientes se lleve a cabo una búsqueda de sus antecedentes para saber si existe algún proceso en su contra. Para ello, se sugiere verificar y validar los datos de clientes y usuarios, así como conservar su información para consultarla en las listas oficiales o en las bases de datos de organismos internacionales disponibles en la unidad de inteligencia financiera.

También es una buena práctica solicitar la opinión de cumplimiento de los socios, clientes y/o proveedores con los que realizarán actividades.

Razones por las que se incluye a alguien en esta lista negra del SAT.

De acuerdo con el código Fiscal de la Federación (CFF), el fisco está autorizado para identificar y notificar sobre la presencia de irregularidades en las obligaciones de los contribuyentes.

En caso de no esclarecer su situación, los imputados ingresarán en un listado de todos aquellos que han infringido el código y que se encuentran en violación de la ley o en investigación.

¿Qué son las EFOS y las EDOS?

  • Las EFOS, O empresas que facturan operaciones simuladas. Son aquellas compañías que emiten comprobantes fiscales de operaciones que nunca se concretaron, ya sea compras, ventas o contrataciones de servicios.
  • Las E2, o empresas que deducen operaciones simuladas. Son las organizaciones que simulan operaciones con el fin de reducir el pago de sus impuestos. Muchas veces estas empresas operan en colusión.

¿Qué hacer si te encuentras en la lista negra del S.A.T.?

Al entrar en estos listados, tendrás 15 días para presentar tu inconformidad y enviar toda la información o documentación que ampare tus operaciones y que puedan desvirtuar las acusaciones. En caso de qué no proceda a tu solicitud, deberás cumplir con la pena impuesta por el CFF.

¿Qué hacer si mi cliente, proveedor o socio entra en la lista negra del S.A.T.?

Para proteger tus negocios, reputación y para tu tranquilidad, pídele que regularice su crédito fiscal, que cumpla con sus obligaciones o aclare su situación ante el S.A.T., según sea el caso, y que te comparta el comprobante de opinión de situación fiscal una vez que lo haya hecho.

Evita malas experiencias asegurándote de que tus socios cumplan con la ley